Recopilación de datos por parte de instituciones supervisadas En la búsqueda de prácticas más efectivas Monitoreo de los nuevos productos financieros El Sarlaft 4.0 establece pautas para que instituciones supervisadas determinen su proceso de verificación de clientes con un enfoque… Continuar leyendo
Pasos a seguir para completar este proceso Otra alternativa es adquirirlo en línea Aspectos a considerar Es posible obtener este documento en las oficinas de registro de instrumentos públicos o a través de internet utilizando un pin. Es importante mencionar… Continuar leyendo
En el mundo financiero, es crucial mantener un ambiente seguro y transparente. Para lograrlo, el reporte de operaciones sospechosas (ROS) juega un papel fundamental. Este informe es una herramienta esencial para las entidades supervisadas por la Superfinanciera y la Supersociedades… Continuar leyendo
En Colombia, vivir en una propiedad horizontal es una experiencia compartida que trae consigo una serie de responsabilidades y derechos tanto para los residentes como para la administración. Uno de los temas que más suscita debates y opiniones diversas es… Continuar leyendo
En Colombia, el arrendamiento de propiedades urbanas para vivienda es una actividad que requiere el cumplimiento de ciertas obligaciones legales. Este compromiso está dirigido a todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, que celebren más de cinco contratos de… Continuar leyendo
Supervisión y control a cargo de la Superintendencia de Sociedades Poderes de la Superintendencia Tipos de actividades comerciales no permitidas en el modelo multinivel La Ley 1700 de 2013 establece las funciones de supervisión y control, así como los poderes… Continuar leyendo
Cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, además del dolor emocional, surgen una serie de trámites legales que pueden resultar complicados. Uno de los aspectos más importantes a considerar es la porción conyugal, un derecho que tiene el cónyuge… Continuar leyendo
En Colombia, cuando se presenta la pérdida de un ser querido, uno de los apoyos económicos que se puede solicitar es el auxilio funerario a través de Colpensiones. Este beneficio está diseñado para aliviar un poco la carga económica que… Continuar leyendo
En Colombia, la propuesta de implementar un examen para los abogados ha generado un debate significativo. Este examen, que busca evaluar las habilidades y aptitudes de los futuros abogados, es un requisito para obtener la tarjeta profesional. La propuesta, que… Continuar leyendo
En Colombia, la figura del patrimonio familiar es una herramienta legal que ofrece una capa de protección a los inmuebles, evitando que sean objeto de medidas judiciales como embargos, secuestros o remates. Esta protección es particularmente relevante en un contexto… Continuar leyendo