Guía para la elaboración de reportes de operaciones sospechosas –ROS–
¿Cuál es la finalidad del reporte de operaciones sospechosas –ROS–? Aspectos a considerar acerca de la operación que se reporta ¿De qué manera se debe informar sobre la operación sospechosa? Basta con que una operación sea considerada sospechosa o se… Continuar leyendo